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网购牵出倒卖公民信息案 “祖师爷”携马仔33人被一锅端
2018-12-17 10:01 | 来源:大发快三网站 | 作者:李淑敏
  今年4月份,平舆县郭楼镇居民张某,被人冒充淘宝客服以其购买的衣服甲醛超标、需要退款为由被骗6万多元。平舆警方接到报警后,高度重视,立即抽调精干力量成立专案组,通过该案的资金流、信息流等进行查询,很快查清诈骗团伙的人员组成、分工、身份及作案的通讯信息。案件经营成熟后,专案组民警先后奔赴全国不同省份的涉案地区,开始了收网抓捕行动,打掉了多个诈骗团伙、侵害公民信息团伙、倒卖银行卡团伙,抓获犯罪嫌疑人33人。   女子淘宝买衣 被骗六万元     今年4月3日,平舆县的张某报警称:4月2日18时11分接到一个电话,对方说其在淘宝上购买的衣服存在甲醛超标,需要张某提供支付宝退款。     随后对方给张某提供一个微信号让其添加,之后,对方用微信语音教张某如何操作。按照对方的方法,张某在自己支付宝的蚂蚁借呗借了5000元,又在“中邮钱包APP”贷款39000元,接着,对方让张某将这些钱转到张某本人银行卡上,并发给张某一个微信二维码,张某扫码之后按照对方提示给一个QQ号充Q币3000元……就这样,按照嫌疑人提示的操作程序,张某先后被骗6万余元。   取款“鸳鸯” 山中落网     接到报警后,平舆警方立即组成专案组,民警通过对犯罪嫌疑人使用的微信和QQ号进行侦查,发现嫌疑人实施的诈骗窝点在菲律宾的马尼拉市。民警又通过对资金流查询发现,秦某名下的涉案银行卡在重庆市黔江区通过ATM机取现。根据这一线索,4月12日,办案民警前往重庆市黔江区对取款人进行侦查。经调取监控,发现取款人是名年轻女子,从体貌特征上最终锁定该女子正是要找的秦某,经过视频追踪,发现该女子居住在一片依山而建的居民区。办案民警立即将这一信息反馈到指挥部,专案组迅速抽调人员前往重庆支援。   4月22日上午,办案民警在当地警方的配合下,将嫌疑人秦某及一名男子当场抓获,其男子是秦某的男友喻某,正是警方要找的另一名主要成员,当即从室内搜出97张银行卡、手机卡、笔记本电脑等物品若干件。接着,又抓获诈骗同伙沈某、黄某,收缴银行卡等物品若干件。   转战各地 追踪神秘人     5月7日,专案组民警赶赴武汉,通过资金流找人,查到黄某、沈某两名嫌疑人的取款信息,得知钱款通过9张银行卡又转存到福建龙岩的某银行“安全账号”里。     民警根据喻某交代,3月12日和安总见面后,安总入住的是某酒店。随后民警在酒店的监控中,发现安总的照片,经喻某辨认,说很像他。   5月31日,办案民警又赶到北京,到几个外资银行追查资金流。结合上次查到的武汉两个集中取款点,嫌疑人将款项转到安全账号,分销到福建龙岩、湖南岳阳。6月初,办案民警又先后赶到武汉、岳阳、厦门,继续追查资金的流向,可不巧的是,岳阳银行取款点的视频在头一天覆盖清理了。于是,办案民警又赶到福建龙岩,并与当地警方取得联系,对龙岩诈骗团伙成员进行调查。   6月27日,办案民警在浙江金华侦查安总的行踪去向,经工作得知,6月23日,安总以全某之名入住金华市某酒店,并于24日退房离开。当查看酒店监控视频时,画面模糊,那么安总退房后到底去哪里了?     随后,办案民警直赴高铁站,调取站内外监控视频进行查询,获取了安总的高清图像,为下一步追查这个犯罪团伙的上线人物打下了基础。   7月9日,办案民警赶赴上海,在上海浦东新区惠南派出所的配合下,抓获喻某的下线刘某,在提取刘某的信息时,民警发现了下线人员的情况,又抓捕了下线王某、王某强、张某。   经审讯,他们交代了曾卖卡给福建龙岩一带的人。8月13日,办案民警赴烟台市,抓获李某。8月19日,抓获倒卖公民信息嫌疑人夏某。夏某的上线正是张某正,绰号祖师爷,下线有周某、王某坤、李某龙、芮某、王某依。   狐狸再狡猾也逃不过猎人的眼睛。经过办案民警不懈追踪,10月25日20许,在浙江温州市苍南县龙港镇一小区内,办案民警一举将刚返回小区的头号嫌疑人王某琦抓获。王某琦,绰号安总。王某琦的归案,使此案得以有重大突破。   剑指“祖师爷” 擒获马仔     根据前期侦查所知,张某正长期在全国各地以200至800元不等的价格,大量收购银行卡四件套,并通过QQ、微信等方式,联系菲律宾等境外涉赌、涉诈骗人员,供境外人员使用银行卡实施诈骗、开设赌场等违法活动。   根据侦查,张某正原计划从哈尔滨到郑州取货(卡),但合肥卖家说银行卡四套已搞定,于是,张某正于7月5日21时许乘飞机改飞合肥市,与卖家进行交易。     得到这一线索后,7月5日18时许,专案组民警连夜赶到安徽省合肥市,对涉案重要嫌疑人张某正进行抓捕。   值得一提的是,这些银行卡是张某正手下的马仔,找下岗人员、无业人员、学生等,以办一张卡付一百元的价格诱惑这些弱势人员,用他们的身份证办出了银行卡,然后,处于下线的马仔们再高价卖给张某正。张某正再把这些银行卡卖给喻某,喻某再以每套3000元的价格贩卖给福建龙岩及境外诈骗团伙。     之前从喻某住处查获的银行卡已证实喻某曾向他人出售银行卡等公民个人信息,且喻某以网络虚拟身份加入了多个通讯群组,群组成员在通讯群组中发布大量出售和购买公民个人信息的消息,而张某正是喻某的主要供货方。   张某正刚到合肥,办案民警随即赶到,经过跟踪、蹲守,办案人员将张某正抓获,并查获物证。张某正自认是本行业的祖师爷,从未失过手,没想到这次被轻而易举抓获。随后,办案人员将供货人杨某州及同伙周某、李某龙、芮某一网打尽。   任你亡命天涯 看我天网布下     再说喻某,他虽为群龙之首,但因他曾黑吃黑,崩盘也是难免的。喻某吃过上线,吃过同级线,吃过下线。就受害人张某被骗一案,喻某让女友秦某取回钱后,就吃了上线安总3万元,差不多占了总数的一半,理由是警察发现了,以此来吓唬安总。抓获喻某时,除在其住处搜出大量用于诈骗的工具、物品外,喻某交代其组建或者加入200多个贩卖银行卡、身份证复印件、手机卡的QQ群,并通过该群和全国各地贩卖公民个人信息的不法分子进行交易。     犯罪嫌疑人喻某、秦某、沈某、黄某到案后,侦查人员对喻某等人的手机进行取证时,发现了与喻某、沈某一样从事侵犯公民个人信息、买卖银行卡的全国各地众多涉案人员,平舆警方将这一重要线索层层向上级公安机关报告。公安部将喻某等人侵犯公民个人信息案件列为“净网2018”专项行动第二批公安部挂牌督办案件。     根据要求,平舆警方立即抽调精干力量成立专案组,及时开展案件侦破工作。先期专案组民警分别赶赴安徽省合肥、宁夏银川、重庆、上海等地,对涉嫌侵犯公民个人信息、妨害信用卡管理的有关人员进行集中收网,抓获了犯罪嫌疑人史某等共计18名犯罪嫌疑人。接着,平舆警方又抽调不同警种的民警协助专案组分赴各地,抓获又一批犯罪嫌疑人夏某等8人。至此,平舆警方共抓获犯罪嫌疑人33名,成功侦破了这起公安部督办的特大侵害公民个人信息团伙案。